以下自助发卡设备发卡风险控制要求正确的是:()
A.自助发卡现场审核人员发现客户存在无正当理由回避现场询问、拒绝配合身份识别、由他人控制多人集中通过自助发卡设备开卡、客户持记录手机号或秘密的纸条开卡等可疑行为的,应拒绝为客户办理开卡,并第一时间报告网点营运主管或副主管,由其向分行反洗钱主管部门报告。
B.自助发卡现场审核人员发现客户存在无正当理由回避现场询问、拒绝配合身份识别、由他人控制多人集中通过自助发卡设备开卡、客户持记录手机号或秘密的纸条开卡等可疑行为的,可继续为客户办理开卡,事后应调高该客户的洗钱风险等级,定期做好交易监控。
C.对于经过现场审核人员充分披露买卖银行卡的风险后,坚持开卡的形迹可疑客户,分行应拒绝为客户办卡。
D.对于经过现场审核人员充分披露买卖银行卡的风险后,坚持开卡的形迹可疑客户,分行应调高该客户的洗钱风险等级,定期做好交易监控。
正确答案是AD