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柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务,需进行身份影像处理。
2024-01-14 15:33:03
2017年全辖基层柜面人员理论考试题库
柜员在办理一次性金融服务且交易金额单笔外币等值多少美元以上的业务,需进行身份影像处理。
A.1000
B.2000
C.5000
D.10000
正确答案是A
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根据《交通银行“531”工程个人客户身份识别业务突发事件应急处置实施办法》,遇到突发事件,应按什么原则处置。
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对于需事后核实客户身份的业务,各行应在办理业务后的多少个工作日内,通过向公安部门核查疑义信息对相关个人客户身份作进一步核实。