首页
对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下( )风险控制措施。
2024-01-14 15:29:43
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下( )风险控制措施。
A.加强客户尽职调查
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.提高审批层级
D.控制交易限额直至停止交易
正确答案是ABCD
上一篇:
保付加签的服务功能包括( )。
下一篇:
对于洗钱风险等级为禁止类的客户,需采取以下( )风险控制措施。