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我行反洗钱合规体系由组织保障、制度体系、( )、( )、( )、监督与审计、境外机构管理七部分有机组成。
2024-01-14 15:28:39
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
我行反洗钱合规体系由组织保障、制度体系、( )、( )、( )、监督与审计、境外机构管理七部分有机组成。
A.科技支撑
B.控制措施
C.业务培训
D.完善管理
正确答案是ABC
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我行反洗钱合规体系“三道防线”是指( )、( )、( )
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