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开立人民币基本结算账户反洗钱相关工作有( )
2024-01-14 15:28:38
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
开立人民币基本结算账户反洗钱相关工作有( )
A.信息搜集、客户准入审核
B.客户身份识别
C.登记客户身份信息及账户开立
D.后续处理、资料保存
正确答案是ABCD
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拒绝办理业务的情形( )
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客户部门应加强对大额资金往来的监测,跟踪流向关联企业、非交易对手账户或个人账户的资金使用情况,如发现用于( )等情形的,需加大资