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有合理理由怀疑客户、客户的交易存在洗钱嫌疑的应通过反洗钱信息管理系统提交( )。
2024-01-14 15:25:38
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
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有合理理由怀疑客户、客户的交易存在洗钱嫌疑的应通过反洗钱信息管理系统提交( )。
A.可疑交易报告
B.尽职调查报告
C.大额交易报告
D.可行性分析报告
正确答案是1
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