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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是( )。
2024-01-14 13:56:11
2019 柜面经理(多选)渝北
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是( )。
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
正确答案是ABCD
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遇到下列( )项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。
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《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得。( )