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客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为( )和低风险这几类。
2024-01-14 13:56:10
2019 柜面经理(多选)渝北
客户风险等级按照洗钱风险程度 划分为( )和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
正确答案是ABCD
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融机构
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遇到下列( )项所述的情况时,需对客户身份进行重新识别。