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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。( )
2024-01-14 13:55:04
2465大堂经理判断题
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对于单位批量开户,预留财务人员联系电话的,可以不用变更为本人账户电话。
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银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将冒用的身份证件移交公安机关。( )