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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
2024-01-14 13:54:52
2465大堂经理判断题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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白名单是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高预警审核效率和质量,总结出的可由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。
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可以根据客户要求开立匿名账户。