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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
2024-01-14 13:54:51
2465大堂经理判断题
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
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白名单是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高预警审核效率和质量,总结出的可由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。