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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
2024-01-14 13:54:50
2465大堂经理判断题
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施,对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。
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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。