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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称存量产品,仅指全行现有的、正在向市场提供的产品。
2024-01-14 13:54:49
2465大堂经理判断题
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称存量产品,仅指全行现有的、正在向市场提供的产品。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则。
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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融