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【判断题】营业机构应在与客户建立业务关系(或者提供一次性金融服务)前,应核查客户是否被列入反洗钱或反恐融资监控名单。()
2024-01-14 11:59:22
中行上岗基础考试
【判断题】营业机构应在与客户建立业务关系(或者提供一次性金融服务)前,应核查客户是否被列入反洗钱或反恐融资监控名单。()
A.正确
B.错误
正确答案是A
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【判断题】向境外汇款时,境外收款人住所不明确的,可不登记相关信息。()
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【判断题】营业机构应根据客户风险分类等级情况,采取不同的客户身份识别措施,加强对中风险等级客户的身份识别。()