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【单选题】《反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结不得超过多少小时:
2024-01-14 11:57:55
中行上岗基础考试
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【单选题】《反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结不得超过多少小时:
A.12
B.24
C.48
D.64
正确答案是C
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【单选题】金融机构应将可疑交易报其总部,由总部或其指定的一个机构,在可疑交易发生后的几个工作内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中
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【单选题】按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记帐之日起至少保存( )年。