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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
2024-01-14 11:39:29
cz会计考试单选题
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
A.了解你的客户
B.谨防电信诈骗
C.反洗钱
D.大额和可疑交易
正确答案是A
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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或
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银行接到存款人的变更通知后,应及时办理变更手续,并于( )个工作日内向中国人民银行报告。