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金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
2024-01-14 11:05:26
CZBK2018会计考试判断题
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额交易。
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金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,不得立即解除临时冻结。