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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
2024-01-14 11:05:26
CZBK2018会计考试判断题
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
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金融机构在为客户办理业务时,如在规定期限内累计交易超过规定金额,但单笔交易低于规定金额的,可以不向反洗钱信息中心报告大额交易。