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金融机构应当采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。
2024-01-14 11:05:24
CZBK2018会计考试判断题
金融机构应当采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
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金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记