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只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。
2024-01-14 11:05:23
CZBK2018会计考试判断题
只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。