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银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )
2024-01-14 10:27:00
浙江农信2019反洗钱考试-判断
银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )
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客户身份识别也称了解你的客户。( )