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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。( )
2024-01-14 10:26:59
浙江农信2019反洗钱考试-判断
反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。( )
A.正确
B.错误
正确答案是B
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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。
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反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道,保证发现的问题能够及时、完整地为