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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
2024-01-14 10:16:10
2019年反洗钱考试题库判断
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的