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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
2024-01-14 10:16:08
2019年反洗钱考试题库判断
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;
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金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其有效性负责。