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金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。
2024-01-14 10:16:08
2019年反洗钱考试题库判断
金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
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金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;