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反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源,将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作
2024-01-14 10:16:07
2019年反洗钱考试题库判断
反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源,将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作集中进行处理。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。( )
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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所