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反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。( )
2024-01-14 10:16:07
2019年反洗钱考试题库判断
反洗钱调查人员可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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如果对公客户的业务经办人员信息未登记的,银行应在登记业务经办人员身份信息后,再办理相关业务。( )
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反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。( )