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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限"并非一个固定的期限要求,应根据具体情况合理确定。(
2024-01-14 10:16:04
2019年反洗钱考试题库判断
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限"并非一个固定的期限要求,应根据具体情况合理确定。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。( )
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考虑到通存通兑业务的实际情况,当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时,对这类客户所提供的金融