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金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施,不得超过四十八小时,四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当
2024-01-14 10:16:02
2019年反洗钱考试题库判断
金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施,不得超过四十八小时,四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提
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