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客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
2024-01-14 10:15:59
2019年反洗钱考试题库判断
客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的,银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款,直接责任人员可最高被处罚50万元。(
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按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其