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客户身份识别也称了解你的客户。( )
2024-01-14 10:15:58
2019年反洗钱考试题库判断
客户身份识别也称了解你的客户。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。( )
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法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件