• 首页

反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。

  • 2024-01-14 10:15:33
  • 2019年7月宁海农商行财会从业资格考试题库(柜员版)

反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。

A.正确

B.错误

正确答案是B

上一篇:银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜
下一篇:金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施,不得超过四十八小时,四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应

最新文章

  • 信用社(支行)或基层部门负责人对辖内机构预警信息处理负管理责任,其职责为( )?
  • 预警信息按处理方式分为( )和( )?
  • 预警信息根据预警级别,分别向( )非现场监测岗及各营业机构同时发送,按照管理权限规定进行处理?
  • 预警信息是CM2013系统按照相应规则,根据信贷风险程度划分为不同档次的警示,分为?
  • 信贷风险监测预警遵循以下基本原则?
  • 审查人员重点审查农村扶贫助学贷款的( )内容,并对审查意见负责?
  • “两权”抵押应为受益人所在家庭的( )和( )?
  • 借款人申请农村扶贫助学贷款为一次性申请,借款额度为受益人在校期间所需基本费用的总额,主要包括( )?
  • 农村扶贫助学贷款的借款人必须同时具备( )条件?
  • 农村扶贫助学贷款实行( )原则?
友情链接