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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
2024-01-14 10:12:43
2019年7月宁海农商行财会从业资格考试题库(柜员版)
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
A.48小时
B.24小时
C.12小时
D.72小时
正确答案是A
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浙信联办【2015】178号规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱
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当前我国反洗钱的被监管主体是()。