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金融机构负责反洗钱工作的应当是()。
2024-01-14 10:12:42
2019年7月宁海农商行财会从业资格考试题库(柜员版)
金融机构负责反洗钱工作的应当是()。
A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
正确答案是B
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中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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我国最先规定了洗钱罪的是()。