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以下不属于客户反洗钱风险等级划分标准的是()
2024-01-14 08:49:56
打脸了
以下不属于客户反洗钱风险等级划分标准的是()
A.行为因素
B.行业因素
C.家庭因素
正确答案是C
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在反洗钱调查中需要进一步核查的,经有权机关负责人批准,对可能转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存。