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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,最迟不超过5个工作日以电子方式提交可疑交易报告。
2024-01-14 08:47:28
信贷人员上岗资格题库1030
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,最迟不超过5个工作日以电子方式提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
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某人在A银行100万定期存款到期后,又续存到A银行另一网点的同名账户下。经调查无误后,A银行不需要提交大额交易报告。