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开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易,在及时报送上级行的同时,应向当地人民银行或分支机构报告,履行反洗钱义务
2024-01-14 08:47:20
信贷人员上岗资格题库1030
开户行在贷后检查中发现客户身份基本信息变更或出现可疑交易,在及时报送上级行的同时,应向当地人民银行或分支机构报告,履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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管理行各部门通过监控发现风险信号,应逐级向下级行有关条线发布,并抄送同级行其他有关部门。
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贷后管理例会由行长召集并主持。