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客户洗钱风险等级被认定为( )的客户在农发行不予授信。
2024-01-14 08:46:23
信贷人员上岗资格题库1030
客户洗钱风险等级被认定为( )的客户在农发行不予授信。
A.禁止类
B.高风险
C.低风险
D.较低风险
正确答案是AB
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发生以下哪些情形,总行将按照本行违规处罚相关规定对有关分行、部门或有关责任人给予通报批评或相应的经济、行政处罚:
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信贷档案是指银行在办理信贷业务过程中产生的,用以记录和反映信贷业务全过程及信贷客户关系,并具有保存价值的重要文件、凭据和图表、声