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金融机构在评估客户洗钱风险时,以下()风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。
2024-01-14 08:44:34
信贷人员上岗资格题库1030
金融机构在评估客户洗钱风险时,以下()风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
正确答案是A
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根据我行《信贷担保法律审查标准化指引》,担保主体为企业法人或其他经济组织,关于其担保决议文件决议主体的下列表述错误的是()。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在( )内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。