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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
2024-01-14 07:30:58
2019年浙江农信财会题库操作岗判断
金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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会计检查人员已在会计检查管理系统登记查库信息的,无需在核心业务系统或其他登记簿中重复登记。
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜