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恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
2024-01-14 07:30:22
2019年浙江农信财会题库操作岗判断
恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定,同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。
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各行社要按照“展业三原则”,切实做好对客户的尽职审查,了解客户及其交易目的和交易性质,了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。