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431、金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
2024-01-14 06:43:39
老郑的信贷从业单选题
431、金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
A.税务机关
B.中国人民银行
C.银行监督管理委员会
D.公安机关
正确答案是B
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430、反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指()。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1
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432、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易共有()种类型,可疑交易共有()种类型。