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各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于( )次。
2024-01-14 04:24:49
2019年7月财会考试单选(会计管理岗)
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于( )次。
A.一
B.二
C.三
D.四
正确答案是A
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鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中不属代理交易中风险较高的有( )。
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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支