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我国最先规定了洗钱罪的是( )。
2024-01-14 04:24:45
2019年7月财会考试单选(会计管理岗)
我国最先规定了洗钱罪的是( )。
A.修订后的新《宪法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.修订后新的《中国人民银行法》
D.1997年修订后的《刑法》
正确答案是D
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金融机构负责反洗钱工作的应当是( )。
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人