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如CCS等级为“高风险”类客户开立单位银行结算账户,需由( )审批。
2024-01-14 03:43:45
2465内勤行长单选题
如CCS等级为“高风险”类客户开立单位银行结算账户,需由( )审批。
A.上级管理行运营管理部
B.上级管理行业务主管部门
C.网点负责人
D.客户经理
正确答案是B
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柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务,需首先由( )完成尽职调查,并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表
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如法定代表人、实际控制人、受益人或关系密切人为外国政要人士,开户需逐级上报至( )和总行高级管理层审批。