对于对账过程中涉及风险隐患的客户要进行重点监控,从对账方式和对账频率上加强力度,以下哪些情况处于涉及风险隐患的客户
A.年度内对账不成功,且账户资金发生频繁金额较大的
B.对账过程中出现异常可疑情况的
C.通过预警发现确认的异常可疑客户
D.柜面异常发现确认的异常可疑客户
E.纳入黑名单管理的客户
F.其他可能涉及风险隐患的
正确答案是1���2���3���4���5���6
对于对账过程中涉及风险隐患的客户要进行重点监控,从对账方式和对账频率上加强力度,以下哪些情况处于涉及风险隐患的客户
A.年度内对账不成功,且账户资金发生频繁金额较大的
B.对账过程中出现异常可疑情况的
C.通过预警发现确认的异常可疑客户
D.柜面异常发现确认的异常可疑客户
E.纳入黑名单管理的客户
F.其他可能涉及风险隐患的
正确答案是1���2���3���4���5���6