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境外客户信息建立/核查业务中,以下属于“两审批”名单的是()
2024-01-14 03:31:03
职能及运营经理汇总(团建)
境外客户信息建立/核查业务中,以下属于“两审批”名单的是()
A.涉及国际业务黑名单
B.全面制裁国家地区
C.外国政要
D.涉及反洗钱反恐怖融资监管薄弱国家地区
正确答案是3���4
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境外客户信息建立/核查业务中,以下属于“两不得”名单的是()
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内部账核对指根据自身业务经营管理或会计核算需要设置的内部使用账户发生额、余额的核对,主要包括哪些账务核对