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172、根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行()评估。
2024-01-14 03:03:11
2019信贷考试多选无ABCD
172、根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行()评估。
A.可行性
B.必要性
C.洗钱
D.恐怖融资风险
正确答案是CD
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171、商业银行应当采用科学合理的方法,根据()等因素,对拟销售的理财产品进行风险评级。
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178、银行业监督管理机构有权根据以下情形对银行造成的风险影响采取相应的监管理措施()。