对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。

2024-01-14 00:59:31
2017柜员岗位考试多选

对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.筛查反洗钱制裁名单

C.评估并确定客户洗钱风险等级

D.报告可疑交易报告

正确答案是ABCD

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