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产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括( )。
2024-01-14 00:59:30
2017柜员岗位考试多选
产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括( )。
A.使用渠道
B.交易范围
C.信息记录
D.办理流程
正确答案是ABCD
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大额现金支付交易的报告范围:单位及个人办理金额20万元以上的单笔现金收付,包括( )。
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